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厦门巨额骗兑案:注册空壳公司套走银行亿元

2013-02-22 15:07  来源:台海网

空壳公司套走银行亿元资金

  台海网2月22日讯 (海峡导报记者 陈捷 通讯员 思法/文陶小莫/图)凭借多家空壳公司,洪老板从银行套走1亿6000多万元资金。

  截至被抓获时,他只还了一笔800万元的钱,其余的钱,大都已被他亏空或挥霍了。

  昨日,导报记者从思明区法院了解到,这起案件的涉案金额刷新了历史纪录,是该院有史以来受理的金额最大的骗取票据承兑案。

  一个老板 控制十家公司

  洪某年仅30多岁,却实际控制十家公司,其中多数是空壳公司,还有一部分是他亲友经营的公司。

  他原本是一家投资公司老板,在各地投资酒店和房地产项目。但是,2011年3月开始,洪老板资金告急,开始萌生了利用票据承兑套取银行资金的想法。

  他利用投资公司多名员工的名义,注册了空壳公司,然后,他再利用这十家公司的名义,虚构借款用途,相互担保、重复担保,骗取票据承兑。

  2011年3月31日,他做了“第一单”,向银行交了400万元保证金,然后,套走了银行800万元资金。

  在短短6个多月时间里,他就骗取了1亿6570万元的银行资金。这些票据的期限都是六个月,截至案发时,除了第一笔票据到期外,其余的都没有到期。

  2011年9月底,洪某向银行归还了第一笔承兑票据的钱,这也是他唯一的一次兑现。

责任编辑: 周萌萌
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