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福建一团伙“庞氏骗局”吸引投资 涉案金额达2.2亿

2013-01-25 16:08  来源:中国新闻网

  原标题:福建警方摧毁一诈骗团伙 涉案金额高达2.2亿

  中新网福州1月23日电 (王榕春) 福建警方23日披露,警方近日破获一起诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人3名,经初步查实,涉案金额高达2.2亿人民币。

  据披露,10日10时49分,台江洋中派出所接到福州市局指挥中心指令,报警人称收到其朋友发来的信息,称在福州台江某小区被打。民警随即赶到现场,并将在场的蒋某与刘某、许某带回派出所了解情况。

  双方人员各执一词。蒋某告诉民警,其于1月6日始被某电子公司的员工跟踪,在10日上午被这些员工围堵在小区内,而刘某、许某却指认蒋某诈骗其1.2亿的手机购货款。

  在办案民警对双方人员进行进一步调查了解的过程中,又有多名声称蒋某债主的人员陆续来到洋中派出所,并同时指认蒋某有诈骗犯罪的嫌疑。

  经过多日调查,嫌疑人蒋某供认其原先供职于福州某大型电器卖场,在2009年认识了受害人刘某、郑某、倪某等人,先通过转卖卖场内的样品机、打折机给刘某等三人赚取差价。

  蒋某在获取刘某等人信任后,利用刘某等人在手机等数码商品市场的人脉关系,引诱更多人进行所谓的“投资”,在收取他们的投资后,蒋某将资金用于大肆挥霍外,仅用部分的资金到专业的手机市场,以市场现价购买手机等商品,再以低于现价15-20%的价格“卖”给投资者。

  在此期间,蒋某与受害者约定,在收到受害者投资的资金十五天后发货给他们,之间形成一个资金运转的空挡期,以便蒋某将后续收取的部分资金到专业手机市场购买商品,再以低价卖给受害者,这些资金被蒋某用来拆东墙补西墙。

  为了更好地掩饰其犯罪手段,蒋某还拉拢嫌疑人张某、陶某作为马仔,负责转帐、送货。每天由蒋某经手的苹果手机有五、六百部,由于低价卖出,每天亏损30多万,到后期资金亏损巨大,已无法填补、运转,无法兑现将手机交付受害者,诈骗行为得以暴露。

  经初步查证,截至记者发稿前统计数据显示,刘某、许某等11名受害人自2012年初至今,共计被骗金额高达2.2亿人民币。

  目前,警方已暂扣涉案房产、汽车,高档手表、皮具等。犯罪嫌疑人蒋某、张某、陶某均已被刑事拘留,案件正进一步审理中。(完)

责任编辑: 叮咚
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